SLUŽBENA DUŽNOST = KRIMINALNI SUDCI

Re: SLUŽBENA DUŽNOST = KRIMINALNI SUDCI

Postod law u Sri Sep 14, 2016 11:54:20

Sberbanka za sumnjive transakcije iz Rusije

Sberbanka za sumnjive transakcije iz Rusije Dio novca sumnjivog porijekla kojim su kupljene dionice „Bosnalijeka“ prebačen je preko računa u sarajevskoj Sberbanci. Banka o tome nije obavijestila SIPA-u, iako je to morala uraditi. Prije nego što je otvorila račun „Hadenu“, Sberbanka Sarajevo nije utvrdila stvarne vlasnike ovog offshore fonda, a potom ni porijeklo novca koji […]

Sberbanka za sumnjive transakcije iz Rusije

Dio novca sumnjivog porijekla kojim su kupljene dionice „Bosnalijeka“ prebačen je preko računa u sarajevskoj Sberbanci. Banka o tome nije obavijestila SIPA-u, iako je to morala uraditi.

Sberbanka
Prije nego što je otvorila račun „Hadenu“, Sberbanka Sarajevo nije utvrdila stvarne vlasnike ovog offshore fonda, a potom ni porijeklo novca koji je preko njega ušao u BiH. (Ilustracija: CIN)

Piše: Centar za istraživačko novinarstvo (CIN)

Sarajevska ekspozitura ruske Sberbanke omogućila je luksemburškom offshore Fondu „Haden“ da u platni promet Bosne i Hercegovine (BiH) unese oko 9,5 miliona KM sumnjivog porijekla.

Novac je u nizu neobičnih transakcija prošao put od Rusije preko Luksemburga da bi u januaru 2013. godine završio u Bosni i Hercegovini na „Hadenovom“ računu u Sberbanci. Sa ovog računa finansirano je preuzimanje sarajevskog „Bosnalijeka“, jedne od najvećih tvornica lijekova na Balkanu.

Menadžment Sberbanke skrivao je podatke o ovoj transakciji od svog Odjela za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, a o njoj nije obavijestio ni Finansijsko-obavještajni odjel Agencije ze istrage i zaštitu BiH (SIPA). Time je prekršio nekoliko bankarskih zakona, pokazuju izvještaji Agencije za bankarstvo Federacije BiH (FBiH) i informacije koje je prikupilo Tužilaštvo Bosne i Hercegovine.

Sberbanka je offshore fondu iz Luksemburga nešto kasnije isplatila i kredit od 7,8 miliona KM za nadoknadu troškova trgovanja dionicama „Bosnalijeka“, propustivši i u ovom slučaju obaviti niz sigurnosnih provjera koje nalažu zakoni o bankama i sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u FBiH.

Nakon otkrivanja sporne transakcije i propusta u dodjeli kredita Agencija za bankarstvo FBiH je podnijela prekršajni nalog protiv Sberbanke i naložila njenoj upravi da ispravi nedostatke u sistemu kontrole te obavijesti SIPA-u o prolasku milionske sume preko njenih računa. Iako je Banka platila kaznu i postupila prema zahtjevu Agencije, sumnjivi novac je već bio potrošen, a ruska farmaceutska kompanija „Imperia Pharma“, koja je stajala iza spornih transakcija, je u međuvremenu preuzela „Bosnalijek“.
Bosnalijek
Vrlo rizičan klijent

Agencija za bankarstvo FBiH je nakon kontrole poslovanja Sberbanke Sarajevo sredinom oktobra 2013. godine ispitala okolnosti „Hadenove“ transakcije i utvrdila da je riječ o klijentu visokog rizika iz Luksemburga.

Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) je ranije objavio da je Fond „Haden“ bio tajni posrednik „Imperia Pharme“ u kampanji preuzimanja „Bosnalijeka“ 2012. i 2013. godine. Novac za kupovinu dionica stizao je iz Rusije preko „Hadenovog“ računa u Banque de Luxembourg. Ukupno 34 miliona KM za kupovinu dionica uplaćeno je sarajevskoj brokerskoj kući „Eurohaus“. Nešto više od polovine ovog iznosa doznačeno je na „Eurohausov“ račun direktno iz Luksemburga. Ostatak je također stigao iz ove evropske offshore zone, ali preko računa u Sberbanci ili je uplaćen na ime kredita. Nakon što su uspostavili kontrolu nad sarajevskom fabrikom, novi vlasnici su isporučili veliku količinu lijekova u Rusiju, ostajući „Bosnalijeku“ dužni gotovo onoliko koliko su uložili u njegovo preuzimanje.

Tužilaštvo BiH skoro dvije godine vodi istragu prema prijavama za pranje novca investiranog u kupovinu dionica ove firme i drugih zloupotreba tokom preuzimanja „Bosnalijeka“ za što su osumnjičeni pojedini zvaničnici Vladinih institucija i direktori firmi iz BiH i Rusije. Dio istrage se odnosi na tokove novca, uključujući i milionske transfere i kredite koje je odobravala Sberbanka. Unatoč dokazima o nezakonitostima, Tužilaštvo još nije podiglo optužnice protiv odgovornih.

Kontrolori Agencije za bankarstvo FBiH su utvrdili da je Sberbanka propustila svrstati „Haden“ u red visokorizičnih klijenata, čime je izbjegla obavezu da provede dubinsku kontrolu vlasnika i porijekla novca.

Agencija je, također, utvrdila da je Banka dopuštala „Hadenu“ transakcije velikih iznosa, iako nije prethodno utvrdila ko su stvarni vlasnici te firme. Banka nije pojačala mjere kontrole, premda se radilo o firmi koja nema pečat i sjedište u BiH. Nadalje, „Haden“ od osnivanja 1996. godine nije obavljao registrovanu djelatnost, a u godinama pred otvaranje računa u BiH poslovao je sa gubitkom koji je bio veći od kapitala ove firme. Unatoč svemu, Banka je dopuštala da novčana sredstva samo prelaze preko „Hadenovog“ računa bez navedene svrhe što je, također, u suprotnosti sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.
Dom zdravlja Istočno Sarajevo Sarajevska tvornica lijekova „Bosnalijek“ je 2013. godine kupljena za oko 32 miliona KM sumnjivog porijekla. (Foto: CIN)

Direktor Sektora za kontrolu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma u Agenciji za bankarstvo FBiH Ibrahim Sinanović kaže za CIN da su navedeni pokazatelji govorili da se radi o sumnjivoj transakciji te da je Banka bila dužna privremeno zabraniti transakcije i o tome obavijestiti SIPA-u.

U suprotnom, prema Zakonu o sprečavanju pranja novca, Banka čini prekršaj.

„U konkretnom slučaju je i pokrenut prekršajni postupak, ako dobro prepoznajem slučaj o kojem Vi navodite“, kazao je Sinanović, dodavši da je Banka platila kaznu, ali da su Zakonom predviđene sankcije neadekvatne.

Prema svim parametrima, radilo se o visokorizičnom klijentu, navedeno je u svjedočenju zaposlenika Banke pred Tužilaštvom BiH, uz obrazloženje da je provjera bila nužna jer se, uz ostalo, radilo o neobičnom načinu kretanja sredstava. Navedeno je i to da Banka nije konsultovala svoj Odjel za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma iako je bilo uobičajeno da se u svim drugim sličnim slučajevima vrše provjere kako samog klijenta tako i porijekla novca.
Ujka Tom i nećaci

Prema dostupnim podacima, poslovni kontakti između „Hadena“ i Sberbanke ostvareni su krajem 2012. godine u jeku trgovanja dionicama „Bosnalijeka“. „Haden“ je početkom 2013. godine otvorio račun u Sberbanci. Kartoni deponovanih potpisa za raspolaganje sredstvima sa računa potpisani su 14. januara 2013. godine, a istog dana „Haden“ je iz Luksemburga na netom otvoreni račun u Sberbanci u Sarajevu uplatio približno 9,5 miliona KM. Pravo raspolaganja ovim računom imao je Konstantin Zevlov, direktor Odjela pravnih poslova „Imperia Pharme“ koji je kasnije postao predsjednik Nadzornog odbora „Bosnalijeka“.

Već narednog dana novac je prebačen na račun Brokerske kuće „Eurohaus“ koju je „Haden“ angažovao za posredovanje pri kupovini dionica. Ovim novcem „Eurohaus“ je u ime „Hadena“ kupio veći paket dionica „Bosnalijeka“. Na dan uplate spornog novca „Haden“ i Sberbanka su potpisali ugovor o kreditu od oko 7,8 miliona KM za kupovinu dionica.

Proceduru za odobravanje kredita Banka je pokrenula na temelju zahtjeva bez broja protokola i datuma. Pisalo je samo: „Ovim putem vam se obraćam zahtjevom za odobrenje dugoročnog kredita u iznosu od 7.823.320 KM radi finansiranja kupovine dionica, na rok od 5 godina uz grace period do 31. decembra 2013. godine“.

Ibrahim Sinanović iz Agencije za bankarstvo FBiH kaže: „U postupku dodjele kredita Banka je već napravila veliku grešku, veliki prekršaj. Tom klijentu se nije mogao dodijeliti kredit. To je klijent koji je nerezident i iza kojeg ne stoji adekvatna poslovna aktivnost. Uvidom u finansijske izvještaje tog klijenta ne može se utvrditi da li će on imati priliv novca koji će omogućiti plaćanje anuiteta po tom kreditu“.

Prema njegovim informacijama, Banka je obezbijedila povrat sredstava, no sve što je između toga urađeno nije bilo dobro, objašnjava ovaj stručnjak za sprečavanje pranja novca.

Sberbanka je odbila odgovoriti na pitanja CIN-a, objašnjavajući da je riječ o povjerljivim podacima.

U zahtjevu za kredit koji je „Haden“ dostavio Banci 9. januara 2013. godine navedeno je da su vlasnici „Hadena“ Catherine i David Keogh, ali je šest dana kasnije u ugovoru o kreditu navedeno da su vlasnici Tom i Roisin Donovan. Međutim, Banka nije rasvjetljavala ovu nelogičnost, a sredinom marta 2013. godine „Hadenu“ je isplaćena ugovorena suma.

Suvlasnik luksemburškog offshore fonda „Haden“ Tom Donovan svjedoči o njegovom osnivanju i stvarnim vlasnicima. On kaže da su to Omar Gurtskaya Guramovich i Shorena Guguchiya. Zahvaljujući slaboj kontroli Banke, „Haden“ je preko Sberbanke Sarajevo u BiH unio skoro 9,5 miliona KM sumnjivog porijekla. Ovim novcem su kupljene dionice sarajevske fabrike lijekova „Bosnalijek“. (Napomena: CIN je originalni snimak svjedočenja skratio i prilagodio gledaocima.)

CIN posjeduje videosnimak svjedočenja Toma Donovana pred stranim istražiteljima u kojem ovaj Irac otkriva stvarne vlasnike „Hadena“.

“Roisin i ja smo bili dvoje dioničara, svako od nas je bio vlasnik 50 posto dionica. Držali smo ih u ime dvoje građana Rusije – Omara Gurtskayaa i Shorenae Guguchiya”, objasnio je Donovan, dodavši da je vlasništvo regulisano ugovorom koji su potpisali sa ruskim državljanima.

“Omar Gurtskaya Guramovich je bio direktor ‘Imperia Pharme’”, svjedoči Donovan, “e, sad, s obzirom da smo Roisin i ja direktori i registrovani dioničari, mi smo, ustvari, nominalni direktori i nominalni dioničari.” On je objasnio da su Catherine i David Keogh bili prvobitni vlasnici i da se radi o njegovim nećacima.

Prikrivanje vlasništva je osnov za detaljnu kontrolu koju Banka nije provela. Zakon je obavezao Banku da prije odobravanja transakcije ili isplate kredita identifikuje vlasnika “Hadena” ili da utvrdi da li se radi o nominalnom vlasniku koji zastupa drugu osobu koja je stvarni vlasnik. Prema navodima Agencije za bankarstvo FBiH, Banka nije obavila identifikaciju i verifikaciju stvarnih vlasnika “Hadena”.

U kreditnoj dokumentaciji “Hadena” u Sberbanci piše da je ovaj offshore fond tvrdio da je samo posrednik u kupovini “Bosnalijeka” u ime “Imperia Pharme”, no nije naveo da je njegov formalni vlasnik osoba koja se nalazi na čelu ove ruske kompanije.

Zaposlenici Sberbanke su u iskazu Tužilaštvu naveli da je nakon dodatnih provjera utvrđeno da su jedini vlasnici “Hadena” dvoje Iraca.

“Međutim, dionice “Hadena” glase na donosioca te i dalje postoji mogućnost da se radi o prikrivenim vlasnicima”, navedeno je u jednom od svjedočenja.

Iako je sumnjivi novac nepoznatog porijekla potrošen za kupovinu bh. tvornice lijekova, Sinanović kaže da je šteta učinjena, ali nije sve izgubljeno:

„Ako se podigne optužnica i sud je potvrdi i uđe se u postupak suđenja pa se ovo presudi da se radi o pranju novca, onda se mogu izreći mjere koje će kompenzirati to što se desilo u tom postupku“, objašnjava Sinanović.


http://epravo.ba/sberbanka-za-sumnjive- ... iz-rusije/

---
http://epravo.ba
law
 
Postovi: 223
Pridružio se: Pon Jun 02, 2008 12:23:47

Re: SLUŽBENA DUŽNOST = KRIMINALNI SUDCI

Postod nevenkagaragic u Čet Sep 15, 2016 21:41:47

Daaa... vredi pogledati i dobro se zamisliti (ko vec nije ranije shvatio):

INTERVJU: Krešimir Mišak - Evropska unija je fašistička tvorevina vladara iz senke! (13.09.2016)

Slika
BALKAN INFO - Zvanični kanal
Datum objavljivanja: 13. ruj 2016.
"Gost emisije "Intervju" bio je gospodin Krešimir Mišak, urednik i voditelj emisije "Na rubu znanosti". Novinar, rock muzičar i pisac naučne-fantastike. Preporučujemo da pogledate ceo intervju i saznate više o novom svetskom poretku i o stanju u društvu danas, ali i o brojnim drugim zanimljivim temama.

Intervju je snimljen 10.09.2016. godine u našim prostorijama, u Beogradu."
Posljednji put menjao nevenkagaragic dana Sri Maj 16, 2018 17:22:41, izmjenjena samo jedanput
PRAVDA ZA DENISA
nevenkagaragic
 
Postovi: 5114
Pridružio se: Sri Maj 26, 2010 13:52:14
Lokacija: Tuzla

Re: SLUŽBENA DUŽNOST = KRIMINALNI SUDCI

Postod nevenkagaragic u Čet Sep 15, 2016 21:54:45

Bar nesto...

Optuženi u predmetu "Lutka" dobili ukupno 101 godinu zatvora, prvooptuženi Cvijan osuđen na 20 godina - Pred Odjelom II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju u Sudu BiH optuženi u predmetu "Lutka" osuđeni su na ukupno 101 godinu zatvora, a prvooptuženi Bojan Cvijan osuđen je na 20 godina zatvora.

Slika

Da se podsetimo na tekst od 12.09.2012.:

SB OTKRIVA: Ko je Bojan Cvijan, uhapšen u jutrošnjoj akciji SIPA-e - ... među 30 uhapšenih je i Bojan Cvijan, nekadašnji šef Odsjeka za droge u SIPA-i i bivši načelnik kriminalističke policije u CSB Istočno Sarajevo. Cvijan je bio blizak suradnik Darka Eleza i njegove kriminalne skupine a dokazi o njihovoj suradnji uzašli su na vidjelo tokom suđenja Đorđu Ždrali. Elez je, inače, pokazat će se to nakon što je uhapšen u Beogradu prije tri godine, imao svoje informatore u Tužiteljstvu BiH ili u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu čiji su inspektori vodili istragu protiv Đorđa Ždrale...

Aha... "stabilnost"... CEGA?

Slika

Supruga osuđenog Bojana Cvijana na kandidatskoj listi za ovogodišnje izbore - Na kandidatskim listama za ovogodišnje Lokalne izbore u BiH našli su se neki zanimljivi kandidati. Pjevačima, glumcima, borcima i drugim kandidatima zanimljivim javnosti sada se pridružila i Miljana Cvijan, supruga Bojana Cvijana koji je jučer u Sudu BiH osuđen na 20 godina zatvora zbog više kriminalnih djela. Miljana Cvijan kandidatkinja je za Općinsko vijeće Novo Sarajevo iz Saveza za bolju budućnost (SBB). Cvijan se može naći pod visokim rednim brojem 4, a uz njeno ime je i parola "Mi garantujemo stabilnost"...

A u Tuzli - FUJ!

SKANDALOZNO! SBB zabranio podjelu ruksaka prvačićima OŠ „Bukinje“! - ... Naime, direktoru škole zabranjeno je da dozvoli podjelu poklona prvačićima, jer Sibila Osmanović ne pripada stranci koja je postavila direktora u ovoj školi – SBB-u. I dok SBB zabranjuje običnim građanima, humanistima, da pomognu djeci, njihova uzdanica i kandidat za gradonačelnika Tuzle Bahrudin Hadžiefendić, inače vrlo ponosan na svog djeda SS-ovca, bez problema i bilo kakvih poklona pozira u učionicama i na morbidan način koristi djecu u svojoj predizbornoj kampanji. Ruksaci i učila su ipak podijeljeni prvačićima OŠ „Bukinje“ ali u dvorištu privatne kuće u blizini škole...

Je li i ono ono bese SBB?

TRAGIKOMIČNO! - Ministar Jusko Koridor 5c nazvao 've-ce' - ... Kako je ministar Jusko preimenovao Koridor 5c u "ve-ce" poslušajte u videu na 00:24 dijelu snimka.
Posljednji put menjao nevenkagaragic dana Sri Maj 16, 2018 17:37:53, izmjenjena samo jedanput
PRAVDA ZA DENISA
nevenkagaragic
 
Postovi: 5114
Pridružio se: Sri Maj 26, 2010 13:52:14
Lokacija: Tuzla


Re: SLUŽBENA DUŽNOST = KRIMINALNI SUDCI

Postod nevenkagaragic u Čet Sep 15, 2016 22:26:19

Posljednji put menjao nevenkagaragic dana Sri Maj 16, 2018 17:38:56, izmjenjena samo jedanput
PRAVDA ZA DENISA
nevenkagaragic
 
Postovi: 5114
Pridružio se: Sri Maj 26, 2010 13:52:14
Lokacija: Tuzla




Re: SLUŽBENA DUŽNOST = KRIMINALNI SUDCI

Postod nevenkagaragic u Pet Sep 16, 2016 22:50:00

Kad (zar) ne mozes nista drugo?
A fino sroceno, sve je tako, sve se zna... i ?
"NIKOM NISTA" kako kazu (osim NJIMA naravno)!


STATUS DANA: Duhoviti stihovi koji doslovno opisuju one koje biramo na lokalnim izborima

Slika

Izlaznost na posljednim Općim izborima u Bosni i Hercegovini bila je tek nešto više od 50%. To su zaista poražavajući podaci, ali ne čude budući da su vladajuće strukture uspjele ubiti volju kod građana da pokušavaju nešto mijenjati. Često čujemo ljude da kažu: “Nemam za koga glasati” ili “Svi su oni isti”.

Bosanci i Hercegovci kad nemaju kuda, oni zbijaju šale i oslanjaju se na humor.

U jeku predizborne kampanje, mnogo je duhovitih plakata, slogana, video snimaka, a evo, pojavila se i “predizborna pjesmica”. Na Facebook profilu direktorice marketinga Pivare Tuzla, Zlate Smajić, pronašli smo, možda, najduhovitije stihove koje smo čuli u posljednje vrijeme. Sudeći po komentarima FB prijatelja gospođe Smajić, ljudi su se nasmijali do suza, a neki su ostali bez teksta, jer je “pjesmica” brutalno realna i tjera ih da se zabrinu za budućnost.

“U opštini radim, imam platu finu
Al’ ne znam da beknem kad izađem na binu,
Uhvati me trema dok sam još u holu,
Ma jedva sam završio i osnovnu školu.
Al’ me stranka pomaže, pos’o su mi dali,
Dobijam donacije, ništa mi ne fali,
Nikad mi u životu ljepše bilo nije,
Imam više para tri put’ nego prije.
Dok se nije zaratilo, bijeda sam ti bio,
Radio za dnevnicu, zašto bih to krio,
Do nedavno nisam znao šta znači odijelo,
Sad u njemu idem komšiji na sijelo.
Pa nisam više seljak, niti mala maca,
Svak ko radi k'o službenik, velika je faca,
Nije važna diploma ni škola koju imaš,
Kada stranka nešto kaže, tvoje je da glavom klimaš
Ja sam tako uradio, mirna mi je duša,
Sve što stranka kaže, mora da se sluša,
Imam dobar pos'o, ma gotiva prava,
Sada čovjek može na miru da spava.
Nikom na svijetu kao meni nije,
Studirao nisam, a trošim stipendije.
Glasajte za mene i mimo vaše volje,
Vama biće isto, ali meni još bolje!”


radiokameleon.ba
Posljednji put menjao nevenkagaragic dana Sri Maj 16, 2018 17:40:46, izmjenjena samo jedanput
PRAVDA ZA DENISA
nevenkagaragic
 
Postovi: 5114
Pridružio se: Sri Maj 26, 2010 13:52:14
Lokacija: Tuzla

Re: SLUŽBENA DUŽNOST = KRIMINALNI SUDCI

Postod nevenkagaragic u Sub Sep 17, 2016 20:26:42

E da i TO dozivimo... bravo Jusko (bez obzira na stranku)!
A KO da se uvredi molim lepo?


Jusko se izvinio zbog lapsusa Koridor ve-ce

Ismir Jusko, ministar saobraćaja i komunikacija u Savetu ministara BiH se danas oglasio na Fejsbuku povodom svog lapsusa kojim je u svom govoru Koridor Vc nazvao Koridor “ve-ce”.

Petak, 16.09.2016. | 22:40
Slika

"Poštovani prijatelji, juče, nakon 6 godina čekanja, otvorili smo radove na mostu kod Svilaja. U zadnja 2 meseca, zajedno sa svojim saradnicima učinio sam sve da nešto što se toliko čekalo, napokon dobije svoju realizaciju. Neprespavane noći, gripa i groznica, kod mene su uzele danak koji je juče kulminirao. Pad koncentracije rezultirao je tim da sam rimski broj V pročitao kao slovo 'v' i zajedno sa nastavkom c, pročitao sam kao `Ve-ce`. U potpunosti priznajem napravljeni propust i grešku i od srca se izvinjavam svima onima koje sam uvredio ovim činom", piše Jusko.

On dalje navodi da je za njega od govora puno važnija bila činjenica da se pokreće nešto što je od strateškog značaja za BiH, te da je više od 100 ljudi juče dobilo posao.

"Čovek sam od krvi i mesa i kao takav mogu napraviti propust kao što je ovaj jučerašnji. Molim vas da mi ne zamerite na tome", napisao je Jusko.

Podsećamo da je projekat izgradnje ovog mosta vedan blizu 26 miliona evra, te da je planirani rok završetka radova izgradnje mosta dve godine.

rtvbn.com
Posljednji put menjao nevenkagaragic dana Sri Maj 16, 2018 17:41:12, izmjenjena samo jedanput
PRAVDA ZA DENISA
nevenkagaragic
 
Postovi: 5114
Pridružio se: Sri Maj 26, 2010 13:52:14
Lokacija: Tuzla

PrethodniSljedeća

Povratak na Razno

Ko je OnLine

Korisnici koji su trenutno na forumu: Nema registrovanih korisnika i 1 gost

cron